Για νομικούς λόγους, σύμφωνα με τους οποίους δεν είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες, αρχειοθετήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η δικογραφία για το πόθεν έσχες του Γ. Παναγόπουλου, προέδρου της ΓΣΣΕ, που με βάσει πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος θα έπρεπε να διερευνηθεί για κακούργημα σχετικά με την μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων 3,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχειοθέτηση αποφασίστηκε διότι κρίθηκε πως ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ δεν είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε δηλαδή σε νομικό επιπεδο.

Η δικογραφία ήδη διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών προκειμένου να συναινέσει ή όχι στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Πάντως, η έρευνα που αφορά τα κέντρα κατάρτισης συνεχίζεται κανονικά από την Οικονομική Εισγαγελία για τον κ. Παναγόπουλο. Με βάσει αυτή τη δεύτερη δικογραφία, ο κ. Παναγόπουλος ελέγχεται για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη είναι έτοιμο και έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ παράλληλα έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του εν λόγω προσώπου και ακόμη έξι φερόμενων ως συνεργών του και έξι εταιρειών. Επίσης, έχουν δεσμευθεί δύο ακίνητα.

Η δικογραφία

Υπενθυμίζεται πως ο κ.Παναγόπουλος βρισκόταν σε τροχιά κακουργηματικών διώξεων, καθώς μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος φέρεται να είχε εντοπιστεί να μην έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα, υπό τον επικεφαλής της Αρχής και επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εστίασε στην τελευταία πενταετία (2020-2025) και συνέδεσε τα ευρήματα με την υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η εκτίμηση που είχε γίνει ήταν πως αν και ο κ. Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος πόθεν έσχες με τη γενική έννοια, όφειλε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης λόγω του ρόλου του ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, για την οποία διαπιστώθηκε απόκλιση 1,3 εκατομμυρίων ευρώ στις δηλώσεις πόθεν έσχες. Στο κάδρο της Αρχής μπαίνει και ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου, νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας κατάρτισης, ο οποίος φέρεται να μην δήλωσε περιουσία ύψους 700.000 έως 800.000 ευρώ μέσα στο έτος 2023-2024.